安盛爆雷事件进展:24人被捕!4亿金额涉260余人

安盛爆雷案最新进展:香港警方以「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪名拘捕24人!

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值得注意的是,案件中涉及的保险产品,是一种投资连结寿险产品,销售对象为专业投资者Professional Investor,简称PI,一般对净资产要求为800万港币以上)。安盛的这款Evolution产品相当于搭建了一个基金投资平台,可自由及独立地配置1000多种不同的资产,其中有一只基金HKIF出现了违约,导致投资了这只基金的账户价值一夜暴跌95%。HKIF的基金管理人东航国际金融(开曼群岛)有限公司,涉嫌欺诈活动。

警方商业罪案调查科上年1月起收到一间国际保险公司和多名受害人报案,指一间诈骗集团涉使用涉事保险公司「投连险」平台,在2013月12月至2018年5月期间,向263名受害人销售一款涉诈骗成分的「香港投资基金」,令他们蒙受共4亿7千5百万元的捐失。

经深入调查后,警方昨日(8日)以拘捕一宗「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪名拘捕24名集团骨干成员,包括13男11女,年纪介乎28岁至64岁,其中3名属集团主脑,包括一名执业律师,另11人属保险代理行动中亦冻结约4.2亿元的资产,包括5000万元银行存款和3.7亿元物业。

商业罪案调查科督察方瀚豪表示,诈骗集团控制一间保险经纪公司,亦在开曼群岛成立一款诱使受害人的投资基金,在2013年底透过操控保险公司的10多保险经纪,向内地和香港200多名受害人,讹称属于跨国保险公司旗下基金,以博取信任,并游说他们购买投连险。他指,受害人将保费投资在诈骗集团操控的基金后,保费并非用来运作基金,而是转到诈骗集团主脑和成员的银行和証券户口,以运作集团的借贷生意,亦会购买物业、赎回楼宇按揭、偿还楼宇贷款,以及用作内地中介分红。

受害人在2018年7月开始打算赎回基金时发现,涉事基金价值大跌9成3,及后在2019年2月基金宣布破产,当时基金声称因投资高风险产,其后警方深入调查后发现诈骗集团进行一些动作偷窃基金的资产。

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诈骗集团犯案流程

方瀚豪指,基金名下有约2亿元的物业,诈骗集团利用持有另一间外地成立公司发行价值约1,300万元可换股票据,透过自己和亲人操作以换取基金名下的资产,当基金宣布清盘后名下再没有资产,因此受害人蒙受高额损失。

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